डेभीड एडवर्ड्स
अमेरिकी अधिकारीहरूले ठगी लगानी योजनाहरू मार्फत अमेरिकी नागरिकहरूलाई लक्षित गर्ने दक्षिणपूर्वी एसियामा रहेका घोटाला गर्नेहरूबाट $ 6 मिलियन भन्दा बढी क्रिप्टोकरेन्सी जफत गरेका छन्। डिस्ट्रिक्ट अफ कोलम्बियाका लागि युएस अटर्नीको कार्यालयले सेप्टेम्बर 26 मा घोषणा गर्यो कि पीडितहरूलाई उनीहरूले वैध क्रिप्टो उद्यमहरूमा लगानी गरिरहेको विश्वासमा भ्रमित गरिएको थियो, यस प्रक्रियामा लाखौं गुमाए।
FBI ले ब्लकचेन विश्लेषण मार्फत चोरी भएको रकम पत्ता लगायो, धेरै वालेटहरू पहिचान गर्यो जुन अझै पनि अवैध डिजिटल सम्पत्तिहरूमा $ 6 मिलियन भन्दा बढी छ। स्टेबलकोइन जारीकर्ता, टेथरले ठगी गर्नेहरूका वालेटहरू फ्रिज गरेर, चोरी भएको रकमको द्रुत फिर्ताको सुविधा दिएर रिकभरीमा सहयोग गर्यो।
अमेरिकी अधिवक्ता म्याथ्यू ग्रेभ्सले अन्तर्राष्ट्रिय ठगीकर्ताहरूबाट सम्पत्ति फिर्ता गर्ने चुनौतिहरूलाई जोड दिए, धेरैजसो विदेशमा रहेकाले प्रक्रियालाई जटिल बनाउने कुरामा जोड दिए। उनले हाइलाइट गरे कि कसरी घोटाला गर्नेहरूले पीडितहरूलाई उनीहरूले क्रिप्टोकरन्सीमा लगानी गरिरहेका छन् भन्ने सोचमा हेरफेर गर्छन्, केवल धोखाधडी प्लेटफर्महरू मार्फत तिनीहरूको कोष चोर्न।
पीडितहरूलाई प्राय: डेटिङ एपहरू, लगानी समूहहरू, वा गलत निर्देशन गरिएका पाठ सन्देशहरू मार्फत सम्पर्क गरिन्छ। उनीहरूको विश्वास कमाएपछि, स्क्यामरहरूले उनीहरूलाई नक्कली लगानी वेबसाइटहरूमा निर्देशित गर्छन् जुन वैध देखिन्छ, प्राय: थप प्रलोभन पीडितहरूलाई छोटो-अवधि फिर्ता प्रदान गर्दछ। यद्यपि, जम्मा गरिएको रकम स्क्यामरहरूद्वारा नियन्त्रित वालेटहरूमा फनेल गरिन्छ।
एफबीआईको आपराधिक अनुसन्धान विभागका सहायक निर्देशक, चाड यारब्रोले चेतावनी दिए कि क्रिप्टो लगानी घोटालाहरूले दैनिक हजारौं अमेरिकीहरूलाई असर गरिरहेको छ, जसले विनाशकारी वित्तीय नोक्सान निम्त्याउँछ। आफ्नो 2023 वार्षिक प्रतिवेदनमा, FBI को इन्टरनेट अपराध उजुरी केन्द्र (IC3) ले खुलासा गरेको छ कि रिपोर्ट गरिएको क्रिप्टोकरेन्सी ठगीको 71% लगानी घोटालाहरू समावेश छ, जसमा स्क्यामरहरूले $ 3.9 बिलियन भन्दा बढी चोरी गरेको छ।
