थॉमस डानियल
क्रिप्टोकरेन्सीसँग सम्बन्धित साइबर अपराध विरुद्धको निर्णायक कदममा, जर्मन अधिकारीहरूले क्रिप्टो एक्सचेन्ज eXch बाट €३४ मिलियन (लगभग $३८ मिलियन) डिजिटल सम्पत्ति जफत गरेका छन्। फेब्रुअरी २०२५ मा भएको १.५ बिलियन डलरको बायबिट ह्याकको क्रममा चोरी भएको रकमलाई शुद्धीकरण गर्न प्लेटफर्मले सहयोग गरेको आरोप छ। मे ९ मा संघीय आपराधिक प्रहरी कार्यालय (BKA) र फ्रान्कफर्ट सार्वजनिक अभियोजकको कार्यालयद्वारा घोषणा गरिएको यो अपरेशनले जर्मनीको इतिहासमा तेस्रो सबैभन्दा ठूलो क्रिप्टो सम्पत्ति जफतको प्रतिनिधित्व गर्दछ।
जफत गरिएका सम्पत्तिहरूमा बिटकॉइन (BTC), इथर (ETH), लाइटकोइन (LTC), र ड्यास (DASH) समावेश छन्। डिजिटल सम्पत्तिहरूका अतिरिक्त, अधिकारीहरूले eXch को सर्भर पूर्वाधार भत्काएर आठ टेराबाइटभन्दा बढी डेटा सुरक्षित गरे। प्लेटफर्मको डोमेन, साथै यसको क्लियरनेट र डार्कनेट इन्टरफेसहरू अफलाइन लगिएका छन्।
२०१४ मा स्थापित, eXch ले क्रिप्टोकरेन्सी स्वापिङ सेवाको रूपमा सञ्चालन गर्यो, जसले एन्टी-मनी लान्ड्रिङ (AML) उपायहरू वा नो योर कस्टमर (KYC) प्रोटोकलहरू लागू नगरी डिजिटल सम्पत्तिहरूको आदानप्रदानलाई सक्षम बनायो। यो नियामक शून्यताले यसलाई अवैध वित्तीय प्रवाहको लागि एक आकर्षक बाटो बनायो। अन्वेषकहरूको अनुमान छ कि eXch ले लगभग $१.९ बिलियन लेनदेनहरू प्रशोधन गर्यो, जसको एक महत्वपूर्ण भाग आपराधिक गतिविधिहरूसँग जोडिएको विश्वास गरिन्छ।
लुटपाट गरिएका सम्पत्तिहरूको एक उल्लेखनीय भाग बाइबिट उल्लंघनबाट उत्पन्न भएको थियो, जहाँ लगभग ४०१,००० ETH चोरी भएको थियो। विश्लेषकहरूले रिपोर्ट गरेका छन् कि ५,००० ETH eXch मार्फत फनेल गरिएको थियो र पछि चेनफ्लिप प्रोटोकल मार्फत बिटकॉइनमा रूपान्तरण गरिएको थियो। यो साइबर आक्रमणको पछाडि उत्तर कोरियाली सम्बद्ध लाजरस समूहको हात रहेको आशंका गरिएको छ।
eXch लाई जेनेसिस लेनदारहरू संलग्न $२४३ मिलियन चोरी, फिक्स्डफ्लोट शोषण, र व्यापक फिसिङ घोटालाहरू सहित थप प्रमुख क्रिप्टो अपराधहरूसँग पनि जोडिएको छ। ब्लकचेन अन्वेषक ZachXBT का अनुसार, प्लेटफर्मले शंकास्पद ठेगानाहरू ब्लक गर्ने वा फ्रिज आदेशहरूको पालना गर्ने अनुरोधहरूलाई बारम्बार बेवास्ता गर्यो।
मे १ सम्ममा बन्दको घोषणा गरे पनि, eXch ले केही साझेदारहरूलाई API सेवाहरू प्रदान गर्न जारी राखेको रिपोर्ट गरिएको छ। सार्वजनिक बन्द पछि पनि, खुफिया फर्महरूले बाल यौन दुर्व्यवहार सामग्री (CSAM) सँग सम्बन्धित लेनदेन सहित, निरन्तर अन-चेन गतिविधि अवलोकन गरे।
वरिष्ठ सरकारी वकिल बेन्जामिन क्राउजले बेनामी क्रिप्टो-स्व्यापिङ प्लेटफर्महरू भत्काउने महत्त्वमा जोड दिए, यसो भने कि यस्ता सेवाहरूले साइबर अपराध र वित्तीय ठगीबाट प्राप्त अवैध रकमलाई लुकाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्।
यो प्रवर्तन कारबाहीले क्रिप्टो-सक्षम मनी लान्ड्रिंग विरुद्ध लड्न अन्तर्राष्ट्रिय नियामक प्रयासहरूमा एक महत्त्वपूर्ण कदमलाई चिन्ह लगाउँछ। डिजिटल सम्पत्तिहरू व्यापक रूपमा अपनाइँदै जाँदा, नियामक निकायहरूले क्रिप्टो वित्तीय प्रणालीहरूको वैधता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न आफ्नो छानबिनलाई तीव्र बनाइरहेका छन्।
