दक्षिण कोरियामा अपबिट फेस निलम्बन

रिपोर्टहरूका अनुसार, दक्षिण कोरियाको सबैभन्दा ठूलो क्रिप्टोकरेन्सी एक्सचेन्ज अपबिटलाई फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स युनिट (FIU) ले एन्टि मनी लान्ड्रिङ (एएमएल) कानून तोडेको आरोपमा जरिवाना गरेको छ, अर्थात् तपाईंको ग्राहक (KYC) को पालना गर्न असफल भएको आरोपमा। मापदण्डहरू। Maeil कर्पोरेट अखबारका अनुसार, सजाय जनवरी 9 मा प्रकट भएको थियो र थप अनुसन्धान भइरहेको बेला विशिष्ट कर्पोरेट अपरेशनहरू निलम्बन गर्न अपबिटलाई आह्वान गर्दछ।

हाइलाइट गरिएको अनुपालन उल्लङ्घनहरू

दक्षिण कोरियाको मुख्य वित्तीय नियामक अन्तर्गत काम गर्ने FIU ले आफ्नो व्यापार इजाजतपत्र नवीकरण गर्न Upbit को अगस्त 2024 को आवेदनको सम्बन्धमा साइटमा अनुसन्धान गर्‍यो र लगभग 700,000 सम्भावित KYC उल्लङ्घनहरू पत्ता लगायो। विशिष्ट वित्तीय जानकारीको रिपोर्टिङ र प्रयोगको ऐन अनुसार, उल्लङ्घनहरूले प्रत्येक उल्लङ्घनमा ₩100 मिलियन ($ 68,596) सम्मको जरिवाना हुन सक्छ।

दक्षिण कोरियाली नागरिकहरूको पहिचान पुष्टि गर्न स्थानीय एक्सचेन्जहरूले वास्तविक नाम प्रमाणीकरण प्रणालीहरू प्रयोग गर्न आवश्यक पर्ने घरेलु नियमहरूको उल्लङ्घन गरी विदेशी व्यापारीहरूलाई सेवाहरू प्रदान गरेकोमा SEC बाट Upbit पनि आलोचनामा आएको छ।

Upbit को सञ्चालन को लागी प्रभाव

यदि जरिवाना स्वीकृत भयो भने, Upbit लाई छ महिनाको लागि नयाँ ग्राहकहरू अनबोर्डिङ गर्न निषेधित हुन सक्छ, जसले दक्षिण कोरियाको क्रिप्टोकरेन्सी क्षेत्रमा यसको 70% बजार शेयर प्रभुत्वमा ठूलो प्रभाव पार्नेछ। अर्को दिन अन्तिम निर्णय हुने अपेक्षा गरिएको छ, र एक्सचेन्जले FIU मा आफ्नो स्थिति पेश गर्न जनवरी 15 सम्म छ।

यसको व्यापार इजाजतपत्र नवीकरण गर्न Upbit को आवेदन अझै पेन्डिङ छ; यो अक्टोबर 2024 मा समाप्त हुन्छ। द ब्लकको तथ्याङ्क अनुसार, नियामक अवरोधहरूको बावजुद, डिसेम्बर 2024 मा Upbit तेस्रो-सबैभन्दा ठूलो केन्द्रीकृत एक्सचेन्जको रूपमा स्थानमा थियो, मासिक व्यापार मात्रा $ 283 बिलियन शीर्षमा।

धोखाधडी र गैरकानूनी वित्तीय गतिविधिसँग सम्बन्धित खतराहरू कम गर्न, दक्षिण कोरियाली अधिकारीहरूले AML र KYC अनुपालनमा ध्यान केन्द्रित गर्दै क्रिप्टोकरेन्सी क्षेत्रको निगरानी बढाएका छन्। Upbit को उदाहरणले महत्त्वपूर्ण उद्योग खेलाडीहरू बीच अनुपालन सुनिश्चित गर्न कडा कदमहरू राखिएको देखाउँछ।

स्रोत